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REPUBLIQUE DU NIGER

ministere de l’econmie et des finances

CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES

Traités et Conventions

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liste grise GAFI
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Oct 28, 2025
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_annexe_decision_013_24_06_2016-_bceao-dispositif_prudentiel_de_l_umoa-2016-1
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Oct 22, 2025
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Annexes au Reglèment relatif aux RFE
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Oct 22, 2025
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CIRCULAIRE N° 01-2017_CB_C RELATIVE A LA GOUVERNANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES COMPAGNIES FINANCIERES DE L'UMOA
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Oct 22, 2025
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CSONU_RES 1540 PDAM-2004_FR-Copie
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CSONU_RES 1718 Coree Nord-2006_FR-Copie
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CSONU_RES 1988 Talibans-2011_FR-Copie
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CSONU_RES 1989 Al Qaida-2011_FR-Copie
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Décision N°04 portant adoption du projet de loi uniforme relatif à la LBCFT et la prolifération des armes de destruction massive dans les états
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Oct 22, 2025
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Décision N°21 du 21 décembre 2023 fixant les montants seuils pour la mise en oeuvre de la loi uniforme relative à la LBCFTFP – signée
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Oct 22, 2025
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Déclaration de Wolfsberg sur la représsion du financement du terrorisme
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Oct 22, 2025
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Déclaration de Wolfsberg sur la répression du financement du terrorisme
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Oct 22, 2025
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Déclaration de Wolfsberg sur la surveillance, le filtrage et la recherche
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Oct 22, 2025
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directive_no02_2015_cm_uemoa_lbc_ft
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Oct 22, 2025
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Directives mondiales anti-blanchiment pour les services bancaires privés
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Dispositif_de_lutte_contre_le_blanchiment_de_capitaux_et_le_financement_du_terrorisme_dans_l_UEMOA (1)
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EGMONT 22 cas FINTER-Copie
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Evaluation des Défis en matière d’Enquete GIABA
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Financement terrorisme Africouest GAFI 2013-Copie
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GAFI abus NGO 2013
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Guide_du_Banquier_de l'UEMOA
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instruction_n_009-09-2017_fixant_le_seuil_pour_le_paiement_d_une_creance_en_especes_ou_par_instr_negociables_au_porteur
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Instruction n°001-03-2021 fixant les modalités de surveillance des IMF, des moyens et services de paiement (2) (1)
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Oct 22, 2025
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instruction_no007-09-2017_portant_modalites_d_application_par_les_if_de_la_loi_uniforme_relative_a_la_lbc_ft_f
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instruction_no008-09-2017_fixant_le_seuil_declaration_transports_physiques_transfrontaliers
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instruction_no010-09-2017_fixant_un_montant_seuil_pour_la_declaration_des_transactions_en_especes_a_la_centif_f (1)
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Oct 22, 2025
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ONU Convention Corruption MERIDA 2003 FR-Copie
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ONU Convention criminalite transnationale organisee PALERME_fr DBQ-Copie
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ONU_Convention FINTER_1999_FR-Copie
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ONU_convention VIENNE STUP_1988_fr-Copie
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Rapport-sur-le-niveau-d-efficacite-conformite-aux-normes-du-gafi
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Recommandations du GAFI Mise a jour fevrier 2025
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Recommandations_GAFI
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Recommandations Spéciales du GAFI IN FRENCH rc
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resolution1373francais
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Résolution 1267
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REVISED STATUTES GIABA FRENCH
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Oct 22, 2025
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